Результаты правоохранительной деятельности Центральной энергетической таможни в 2019 году

Опубликовано: 29 января 2020 15:07

Результаты правоохранительной деятельности Центральной энергетической таможни в 2019 году

 

По результатам оперативно-служебной деятельности Центральной энергетической таможни (далее – ЦЭТ) в 2019 году возбуждено 17 уголовных дел, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Все уголовные дела возбуждены в отношении установленных лиц.

Деятельность оперативных подразделений ЦЭТ ориентирована на выявление крупных фактов уклонений от уплаты таможенных платежей, контрабанды и нарушений валютного законодательства, а также документированию противоправной деятельности организованных преступных групп.

Так, по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) возбуждено 6 уголовных дел, сумма выявленного уклонения составила 83,8 млн. рублей; по фактам контрабанды (ст. 226.1 УК РФ) возбуждено 5 уголовных дел, стоимость незаконно перемещенных стратегически важных ресурсов составила 2 027 млн. рублей; по фактам нарушений валютного законодательства (ст.ст. 193 и 193.1) возбуждено 6 уголовных дел, сумма незаконно выведенных денежных средств составила 8 929 млн. рублей.

Из указанных дел 2 уголовных дела возбуждены в отношении организованных преступных групп (1 уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ и 1 уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

В 2019 году окончено дознание по 4 уголовным делам, в том числе:

- 2 уголовных дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ прекращены по нереабилитирующим основаниям, в связи с назначением Азовским городским судом Ростовской области подозреваемому судебного штрафа в порядке ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ. Сумма взысканных таможенных платежей и штрафов составила 90 млн. рублей;

- 1 уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ прекращено по нереабилитирующим основаниям – ущерб, причиненный преступлением, возмещен, в федеральный бюджет в порядке п. 2 ст. 76.1 УК РФ перечислено денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба. Сумма взысканных таможенных платежей и штрафов составила 27,6 млн. рублей.

- 1 уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ с согласованным надзирающим прокурором постановлением о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено в суд. Сумма взысканных таможенных платежей и штрафов составила 35,4 млн. рублей.

Общая сумма доначислений по результатам деятельности оперативных подразделений ЦЭТ составляет 459,4 млн. рублей; общая сумма взысканных денежных средств –480,8 млн. рублей.

По линии административных расследований 2019 году ЦЭТ возбуждено 278 дел об административных правонарушениях (далее – АП). По 234 делам об АП вынесены постановления о назначении наказания на общую сумму 95,2 млн. руб.

Сумма средств, поступивших на счет таможни по рассмотренным делам об АП составила 66,3 млн. руб.